zakonkz.com

Қаржы мониторингі агенттігінің жұмысының нәтижелері: көлеңкелі экономика мен есірткі қылмыстарына қарсы күрес.

Қазақстан Президенті қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановпен кездесу өткізді. Кездесу барысында Элиманов өткен жылы атқарылған жұмыстар туралы есеп беріп, алдағы жоспарланған мақсаттарды баяндады, деп хабарлайды Bizmedia.kz.
Қаржы мониторингі агенттігінің жұмысының нәтижелері: көлеңкелі экономика мен есірткі қылмыстарына қарсы күрес.

Ол 2023-2025 жылдарға арналған Көлеңкелі экономикамен күрес жөніндегі кешенді жоспарды енгізу арқылы оның үлесін 1,3%-ға азайтуға қол жеткізілгенін хабарлады.

Агенттіктің жұмысының нәтижелері бойынша 1 312 қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталды, 236,8 миллиард теңге көлемінде залал өндірілді және 152,3 миллиард теңге көлеміндегі қылмыстық кірістер тәркіленді.

Сонымен қатар, 20 ұйымдасқан қылмыстық топқа және 1 трансұлттық қылмыстық топқа қатысты алдын ала тергеу басталды.

Агенттік 42 қаржылық пирамида жабылып, алаяқтар пайдаланған 15 000-нан астам сайт пен аккаунттың блокталғанын хабарлады.

Сонымен қатар, әлеуметтік желілерде 41 онлайн-казино, 30 заңсыз ойын мекемесі және онлайн-казиноға қолжетімді 11 700 түрлі сайттар жабылды.

Бюджеттен 120 миллиард теңге мөлшерінде түсініксіз шығындардың алдын алынды, сондай-ақ қылмыстық ақшаны заңдастыруға тырысқан 36 криптоалмастырушы блокталды.

Қазақстан, Беларусь және Ресейдің бірлескен арнайы операциясы барысында 3 ірі есірткі саудасы нүктесі жабылып, 35 есірткі саудашысы ұсталды.

1787 заңды тұлғаның жалған қаржылық операциялар жүргізу әрекеті тоқтатылды.

Сондай-ақ, террористік ұйымдарға қаражат аудару бойынша 1,2 мыңға жуық әрекет блокталды.

Элимановпен кездесуден кейін, Қазақстан Президенті Агенттіктің негізгі бағыттарындағы жұмысын күшейту үшін бірқатар тапсырмалар берді.