150 қазақстандық қаржылық пирамидаларға 100 миллион теңгеден астам қаражат салды. «Автолюкс» инвестициялық пирамиданы құру және басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді Павлодар облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті тіркеді, деп хабарлайды Kapital.kz бизнес ақпарат орталығының тілшісі АФМ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
«Қаржылық пирамиданың өмірлік циклы небары үш айды құрады — 2024 жылдың қыркүйегінен қарашасына дейін. Осыған қарамастан, оның қызметі Павлодар, Алматы, Ақтөбе және басқа облыстарда таралды. Күдікті интернет-дүкен платформасында жұмыс істей отырып, жалған тауарларды бөліп сатып алу үшін ақша салуды ұсынды, әр 10 күн сайын 5%-дан 15%-ға дейін сыйақы төлеу кепілдігімен. Кейінірек салымшылар шын мәнінде сатып алынбаған тауар үшін несиелерді төлеуді жалғастырды», - делінген хабарламада.
«Қаржылық пирамиданың өмірлік циклы небары үш айды құрады — 2024 жылдың қыркүйегінен қарашасына дейін. Осыған қарамастан, оның қызметі Павлодар, Алматы, Ақтөбе және басқа облыстарда таралды. Күдікті интернет-дүкен платформасында жұмыс істей отырып, жалған тауарларды бөліп сатып алу үшін ақша салуды ұсынды, әр 10 күн сайын 5%-дан 15%-ға дейін сыйақы төлеу кепілдігімен. Кейінірек салымшылар шын мәнінде сатып алынбаған тауар үшін несиелерді төлеуді жалғастырды», - делінген хабарламада.
Күдікті ақша қаражатын қолма-қол ақшаға айналдырып, оларды шетелдік саяхаттар мен екі Mercedes Benz және Toyota Camry маркалы автокөліктер сатып алуға жұмсаған, олардың үстінен сот санкциясымен тыйым салынған.
Күдіктіге қатысты сот үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасын таңдады.
2024 жылы АФМ 42 қаржылық пирамиданы жойды, олардың нәтижесінде салымшыларға 20 миллиард теңгеден астам зиян келтірілді. 78 адам сотталды, 13 миллиард теңгеден астам шығын өтелді, 287 миллион теңге көлемінде мүлік тәркіленді.
2024 жылдың соңында Маңғыстау облысындағы Sax Invest қаржылық пирамиданың бөлімшесінің басшысы ұсталды.
АФМ «Baiqa, piramida!» телеграм-ботын іске қосты, ол компанияның қаржылық пирамида белгілерін тексеруге мүмкіндік береді.