2025 жылы банк тарапынан жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың жұбайлары туралы салық органдарына ақпарат беру критерийі, егер үш ай ішінде 100 және одан да көп тұлғадан есепшотқа бизнес-есеп ретінде есептелмейтін ақша аударымдары алынған болса, болып табылады.
Жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлғалар үшін де критерий белгіленеді. Егер олар үш ай ішінде 100 және одан да көп тұлғадан үш МЗП немесе 255 мың теңгеден асатын ақша аударымдарын банктік есепшотқа алса.