2017 жылдан 2020 жылға дейін топтың қатысушылары Қазақстан аумағында «QI-Trade» қаржы пирамидасын ұйымдастырып, 4,7 мыңнан астам салымшының қаражатын заңсыз иемденді, жалпы сомасы шамамен 15 миллиард теңгені құрады. Құқық бұзушылыққа қатысқан кейбір адамдар сотталды, алайда бір фигурант жасырынуға мәжбүр болып, халықаралық іздеуге жарияланды.
Іздеуде жүрген кезде, күдікті Қырғызстанда кісі өлтірді және жергілікті сотпен сотталды. Қазақстанның Бас прокуратурасының өтініші бойынша, оны қаржылық қылмыс үшін жауапқа тарту мақсатында уақытша экстрадициялады. Соттан кейінгі үкім шығарылғаннан соң, күдікті Қазақстанға қайтарылып, жаза мерзімін Қырғызстанда жалғастыратын болады.
Қаржы пирамидасын құрып, басқарғаны үшін оған 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы, сондай-ақ мүлікті тәркілеу қаупі бар. Бұған дейін Қазақстан Ресей мен Польшадан осы топтың тағы екі қатысушысын экстрадициялады — олар әртүрлі мерзімдерге сотталды.