Дина Кусаинова хабарлады, тексерулер 100-ден астам әртүрлі тұлғалардан үш ай ішінде аударымдар алатындарға қатысты болады, сомасына қарамастан.
«Егер сіз кәсіпкерлікпен айналыспасаңыз, мұндай көлемдегі аударымдар болуы мүмкін емес, яғни қарапайым адамдарға бұл әсер етпейді... 100 түрлі адам болуы керек. Сіз өз аударымдарыңызды талдап, қосымшаны ашып, қанша адам сізге аударым жасайтынын көре аласыз. Отбасы мүшелері көбінесе осы критерийге ілігуі мүмкін, егер, мысалы, үш ай бойы әр айда солай болса, онда бұл критерийге түсесіз», — деді спикер.
Сондай-ақ, таксистердің табыстарын жасыру үшін балалардың нөмірлеріне қызмет ақысын аударуға тырысатын амалдарына түсініктеме берді.
«Салық және Азаматтық кодексте балалардың заңды өкілдері – ата-аналар мен заңды қамқоршылар жауапкершілікті көтеретіні көрсетілген. Сондықтан бұл нөмір де өтпейді. Ата-аналарға хабарлама жіберіледі. Егер банктік есепшот балаға ашылса (және оған аударымдар түссе – Ред.), онда олар да қаралады», — деп түсіндірді Дина Кусаинова.
Мектептер мен балабақшаларда ақша жинау жағдайында да дәл осындай механизм болады.
«Егер белсенді ана (мектептер немесе балабақшаларда ақша жинайтын – Ред.) хабарлама алса, ол не үшін ақша жинағанын, кім үшін және неге жұмсағанын түсіндіреді. Мектептер мен балабақшаларда ақша жинауға тыйым салынған, негізінде. Түсініктеме беріледі, ештеңе болмайды», — деп қорытындылады спикер.