В заявлении АФМ указано, что было выявлено 6200 дроп-карт, которые использовались для отмывания средств, полученных незаконным путем, с общим оборотом свыше 24 млрд тенге.
Кроме того, в сообщении отмечается, что 90% владельцев дроп-карт являются гражданами, проживающими за пределами страны. Данные о них были переданы правоохранительным органам соответствующих государств.
Для доступа к интернет-банкингу использовались сим-карты третьих лиц. Дроп-карты, в основном, применялись для торговли наркотиками, киберпреступлений и нелегальных азартных игр.
Наиболее часто дропперами становились студенты, пенсионеры и безработные в возрасте 20-30 лет, то есть уязвимые финансово категории граждан, которые не осознавали, что участвуют в преступной схеме.