Более 100 миллионов тенге вложили в финансовую пирамиду 150 граждан Казахстана. Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области зарегистрировал досудебное расследование по факту создания и управления инвестиционной пирамидой «Автолюкс», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Тем не менее, её деятельность распространилась на Павлодарскую, Алматинскую, Актюбинскую и другие области. Установлено, что подозреваемая, действуя на платформе интернет-магазина, предлагала инвестировать средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали выплачивать кредиты за фактически не приобретённый товар», - указывается в сообщении.
«Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Тем не менее, её деятельность распространилась на Павлодарскую, Алматинскую, Актюбинскую и другие области. Установлено, что подозреваемая, действуя на платформе интернет-магазина, предлагала инвестировать средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали выплачивать кредиты за фактически не приобретённый товар», - указывается в сообщении.
Подозреваемая обналичивала средства и тратила их на дорогие развлечения, включая зарубежные поездки, а также приобрела два автомобиля марки Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые с санкции суда наложен арест.
Судом в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения - домашний арест.
В 2024 году АФМ ликвидировало 42 финансовые пирамиды, которые нанесли ущерб вкладчикам на сумму свыше 20 миллиардов тенге. 78 человек были осуждены, ущерб возмещен на сумму более 13 миллиардов тенге, конфисковано имущество на сумму 287 миллионов тенге.
В конце 2024 года был задержан руководитель подразделения финансовой пирамиды Sax Invest в Мангистауской области.
АФМ запустил телеграм-бот «Baiqa, piramida!», который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.