В 2025 году банкам предстоит передавать информацию в налоговые органы о физических и юридических лицах, а также их супругов, если в течение трех месяцев они получают переводы от 100 и более лиц на счет, который не зарегистрирован как бизнес-счет.
Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, также введен критерий. Если они получают на банковский счет в течение трех месяцев переводы от 100 и более лиц, превышающие три МЗП или 255 тысяч тенге, это будет учитываться.