Дина Кусаинова сообщила, что проверки будут касаться тех, кто получает переводы от более чем 100 различных лиц в течение трех месяцев, независимо от суммы.
«Если вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью, такого объема переводов просто не может быть, так что это не затронет обычных людей… Должно быть 100 разных человек. Вы можете сами проанализировать свои переводы, открыть приложение и посмотреть, сколько людей вам переводят. Членов семьи этот критерий может затронуть, если, например, будет такая ситуация. Да? Три месяца, каждый месяц, три месяца подряд – тогда вы попадете под проверку», — отметила спикер.
Она также прокомментировала схемы, которые используют таксисты, пытаясь скрыть свои доходы, переводя деньги за услуги на счета своих детей.
«В Налоговом и Гражданском кодексах указано, что за детей несут ответственность их законные представители – родители и законные опекуны. Поэтому этот номер тоже не сработает. Родителям будет отправлено уведомление. Если банковский счет открыт на имя ребенка (и туда поступают переводы – Ред.), то это будет учтено», — объяснила Дина Кусаинова.
Такой же механизм будет применяться и в случае сбора средств в школах и детских садах.
«Если активная мама (которая собирает деньги в школах или детских садах – Ред.) получит уведомление камерального контроля, она сможет объяснить, на что собирала деньги, кому и на что их потратила. По идее, сбор денег в школах и садах запрещен. Объяснения будут даны, ничего серьезного не произойдет», — подытожила спикер.